上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

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“公司”）第四届、第五届监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、

《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，对

公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公

司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结

构等方面进行了有效的监督。现将公司 2022年监事会工作情况报告

如下：

    一、监事会工作情况

    报告期内，全体监事列席了公司召开的9次董事会会议，出席了

召开的所有2次股东大会，并对股东大会召开程序以及所作决议进行

了监督。

序

      会议名称     召开时间            审议议案

号

    第十六次会议               充流动资金的议案》。

    第十七次会议               划第三个解除限售期解除限售条件成

                         就的议案》。

    第十八次会议               告摘要的议案》；

                         《关于公司2021年度监事会工作报告

                         的议案》；

                         《关于公司2021年年度财务报告的议

                         案》；

                         《关于公司2021年度财务决算报告的

                         议案》；

                         《关于公司2021年度利润分配预案的

                         议案》；

                         《关于2021年度公司内控自我评价报

                         告的议案》；

                         《关于公司非经营性资金占用及其他

                         关联资金往来情况的议案》；

                         《关于聘请公司2022年度审计机构的

                         议案》；

                         《关于公司2021年度募集资金存放和

                         使用情况的专项报告的议案》；

                         《关于申请2022年度综合授信额度的

                         议案》；

                         《关于使用部分闲置自有资金进行现

                         金管理的议案》；

                         《关于修订公司相关制度的议案》；

                         《关于公司符合向不特定对象发行可

                         转换公司债券条件的议案》；

                         《关于公司向不特定对象发行可转换

                         公司债券方案的议案》；

                         《关于公司向不特定对象发行可转换

                         公司债券预案的议案》；

                         《关于公司向不特定对象发行可转换

                         公司债券的论证分析报告的议案》；

                         《关于公司向不特定对象发行可转换

                         公司债券募集资金使用可行性分析报

                         告的议案》；

                         《关于公司前次募集资金使用情况报

                         告的议案》；

                         《关于公司本次向不特定对象发行可

                         转换公司债券摊薄即期回报对公司主

                         要财务指标的影响及公司采取措施的

                         议案》；

                         《关于公司<可转换公司债券持有人会

                         议规则>的议案》；

                         《关于提请公司股东大会授权董事会

                         全权办理本次向不特定对象发行可转

                         换公司债券具体事宜的议案》；

                         《关于公司为控股子公司石家庄中汇

                         药品包装有限公司向银行申请综合授

                         信提供担保的议案》；

                         《关于未来三年（2022年-2024年）股

                         东回报规划的议案》；

                         《关于公司调整募投项目部分设备的

                         议案》；

                         《关于调整公司全资子公司前期建设

                         项目规划的议案》；

    第十九次会议               案》。

    第二十次会议                方式支付募投项目款项并以募集资金

                          等额置换的议案》。

    第二十 一次会               度报告摘要的议案》；

    议                     《关于公司房屋租赁暨关联交易的议

                          案》；

                          《关于公司2022年半年度募集资金存

                          放和使用情况的专项报告的议案》。

    第二十 二次会               案》。

    议

    第二十 三次会               案》；

    议                     《关于公司监事会换届选举的议案》；

                          《关于使用部分闲置募集资金进行现

                          金管理的议案》。

    第一次会议                 议案》；

                          《关于以协定存款方式存放募集资金

                          的议案》。

    二、监事会对2022年度公司有关事项的意见

    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真

履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2022年依法

运作进行监督，认为：

    公司董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会

的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司内部建立了较为完善的内部

控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、

法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  报告期内，监事会对2022年度公司的财务制度执行情况、经营活

动情况等进行检查监督。监事会认为公司财务制度健全、内部控制制

度完善，财务运作规范、财务状况良好，无违反相关法律法规的行为；

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告所出具

的审计意见是客观、公正的，财务报告真实地反映了公司的财务状况

和经营成果。

  （1）报告期内，除母公司为石家庄中汇药品包装有限公司、浙

江海顺新材料有限公司银行授信提供担保外，无其他对外担保情况。

各项担保严格履行相关程序，未发生损害公司利益的有关担保。

  （2）报告期内，监事会未发生债务重组、非货币性交易事项，

也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

  报告期内，监事会认为公司的内部控制已建立了较为完善的体

系，符合相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得

到有效执行，公司的内部控制体系对公司生产经营管理起到了较好的

风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2022年度内部控制自我评

价报告》符合相关文件的要求，真实、完整地反映了公司内部的实际

情况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关

法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

  监事会对公司2022年度的关联交易行为进行了核查。报告期内，

公司与公司控股股东、实际控制人林武辉先生签订的《房屋租赁合同》

正常履行中，房屋租赁金额为55万元/年。监事会认为以上关联交易

符合相关法律、法规的规定，定价合理、公允，遵守了自愿、等价、

有偿的原则，未损害公司利益，不存在利用关联关系输送利益或侵占

公司利益的情形，也不存在损害股东利益的情况。

  报告期内，监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事

会认为：董事会和管理层能够认真履行股东大会的有关决议，未发生

有损股东利益的行为。

  报告期内，监事会根据相关规定，对董事会2022年度编制的定期

报告进行了认真审核，认为其程序符合法律、法规和中国证监会的有

关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  报告期内，监事会对公司内幕信息知情人的登记管理情况进行了

监督和检查。监事会认为公司严格履行《内部信息及知情人管理备案

制度》的有关规定和要求，严格执行内幕信息保密制度，规范信息传

递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守

了内幕信息知情人管理制度，未发现有相关违法违规情况。

  报告期内，监事会认为：公司聘请的审计机构天健会计师事务所

（特殊普通合伙）具有独立性，较好地完成了公司的各项审计工作。

  三、2023年度监事会工作计划

结构的完善和经营管理的规范运营。重点做好以下几方面的工作：

训，持续推进监事会的自身建设；

项和各项决策程序的合法性，维护公司和全体股东的利益；

财产处置、关联交易、内幕交易等重大事项的监督核查；依法对公司

的财务情况进行检查；加强与公司内部审计部门的沟通，进一步对内

部控制有效性进行监督，督促董事会及管理层加强对子公司的管控，

了解并掌握公司的经营状况，防范企业经营风险。

  特此公告。

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                       监 事 会

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